以“三個堅持”扎實推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動再上新臺階

人民銀行湘潭市分行黨委突出政治統(tǒng)領(lǐng)，立足湘潭轄內(nèi)反洗錢工作實際，聚焦組織領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)作，堅持高位部署、靶向發(fā)力、主動履職，持續(xù)加大力度推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，實現(xiàn)湘潭市洗錢罪立案20起，宣判6起，刷新了湘潭市洗錢罪立案、宣判數(shù)量的“新記錄”。

堅持目標(biāo)導(dǎo)向，高位推動聚合力

工作格局“一體化”。搭建信息交流平臺，多次撰寫工作專報，獲取市委、市政府工作支持。多次召開黨委會、行務(wù)會專題研究相關(guān)工作，錨定年度工作目標(biāo)，制定出臺工作方案，明確12項工作措施，形成全行上下一體化推進(jìn)工作格局。主體責(zé)任“鏈條化”。以打造全市齊抓共管、上下聯(lián)動合力打擊洗錢違法犯罪工作格局為目標(biāo)，連續(xù)兩年提請市委政法委書記主持召開全市反洗錢工作會議，將打擊洗錢犯罪工作納入平安建設(shè)考核，從上至下全方位擰緊各成員單位主體責(zé)任鏈條，形成責(zé)任閉環(huán)。部門協(xié)作“聯(lián)動化”。堅持黨建引領(lǐng)，聯(lián)合市公安局、國安局等黨支部開展聯(lián)合黨建活動，邀請黨的二十大代表講黨課，強(qiáng)化黨建與業(yè)務(wù)交流，進(jìn)一步促進(jìn)各成員單位“思想融合”。與市、縣各級公安、檢察院、法院等成員單位建立情報會商合作機(jī)制，與市國安局簽訂合作備忘錄，協(xié)同打擊洗錢違法犯罪。

堅持問題導(dǎo)向，靶向發(fā)力破難題

解“難點”。聚焦洗錢案件辦理中的“難點”，牽頭組織召開“公、檢、法、銀”四方聯(lián)席會議，通過案情會商、案件學(xué)習(xí)，合力協(xié)調(diào)解決案件“起”“訴”“判”中的瓶頸問題，研定辦案思路。去“痛點”。緊盯案件偵辦中數(shù)據(jù)調(diào)查繁瑣、冗長等“痛點”，聯(lián)合市公安局、監(jiān)察委、國安局在全省創(chuàng)新建立《湘潭市銀行機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)工作機(jī)制》，以“一張清單”式服務(wù)，打通案件協(xié)查“最后一公里”。機(jī)制建立以來，累計協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)開展金融查詢、凍結(jié)共2520筆。疏“堵點”。針對辦案人員不愿、不敢、不能辦案等問題，聯(lián)合市檢察院編制洗錢罪典型案例和制度匯編電子書，加大案例宣導(dǎo)，為基層人員提供辦案參考，疏通辦案“堵點”，推動形成司法共識。

堅持結(jié)果導(dǎo)向，選優(yōu)培強(qiáng)促成效

做實“深”和“沉”。主動思考機(jī)構(gòu)改革期間縣域反洗錢工作，形成“牽頭抓總、一插到底”模式。在做好縣域業(yè)務(wù)上收工作的同時，積極對接各成員單位，30余次走訪縣市區(qū)各級成員單位開展政策宣講、線索研判、案件會商，不斷推動縣域辦案人員思想轉(zhuǎn)變，提升“一案雙查”意識，確保機(jī)構(gòu)改革期間工作不斷檔。突出“專”和“精”。緊緊圍繞禁毒、反恐、反腐敗、打擊走私、打擊虛開騙稅等重點專項工作，多次邀請公安局、國安局、稅務(wù)局等部門業(yè)務(wù)骨干，開展線索研判業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)不斷提升監(jiān)測精準(zhǔn)度，為專項工作提供更多金融情報。今年以來，共向公安機(jī)關(guān)移送可疑線索27條，其中立案8起，且2起為部督案件。確保“想”和“能”。充分利用正向激勵措施，加強(qiáng)對洗錢罪宣判有功單位、個人以及情報移送成績突出義務(wù)機(jī)構(gòu)的鼓勵，不斷激發(fā)其打擊洗錢違法犯罪的積極性、主觀能動性。今年以來共對5家成員單位及13名個人，7家義務(wù)機(jī)構(gòu)予以表彰，為4家成員單位共12名個人發(fā)放獎勵。

( 編輯：閆奕   送簽：閆奕   簽發(fā)：鐘鳴 )